Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) прорабатывают систему, по которой можно будет выявлять лжепредприятия на стадии их регистрации.
Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил начальник информационно-аналитического департамента финполиции Олжас Бектенов.
По его словам, работа будет проводиться совместно с банками второго уровня (БВУ). «Банки должны принимать определенные меры, конечно, в пределах своей компетенции, по предотвращению обналичивания денег со счетов, которые в этих банках открыты. Здесь мы изучили опыт наших соседей по Таможенному союзу. Там существуют определенные инструкции, утвержденные центральными банками этих стран для БВУ. В них конкретно прописаны механизмы, как банковские работники могут действовать при открытии или при обслуживании счета подозрительных клиентов»,— отметил он.
О. Бектенов подчеркнул, что эта практика имеет хороший эффект. «Мы прорабатываем этот вопрос с банками. В принципе, понимание есть. Я думаю, мы подпишем меморандумы, и наши банки тоже будут проводить такую работу»,— заключил он.
Источник: Казинформ
Автор: Жан Бекесов